Forse straffen eiste de officier van justitie maandag in de zaak ‘IJsberg’ voor zes verdachten die geld zouden hebben witgewassen via bitcoins. Waarom wisselden ze tegen een zo ongunstige koers? Toen Gerrit R. op 8 augustus 2015 naar de McDonald’s in Nijkerk ging, was dat niet voor een hamburger. Een observatieteam van de FIOD zag hoe de man met zijn handen onder de tafel bankbiljetten zat te tellen. Die had hij zojuist gekregen van Farid E.
In januari 2016 doorzocht de fiscale recherche vijftien adressen. Het leidde tot tien aanhoudingen in het kader van een grootschalig internationaal onderzoek naar fraude en witwassen met bitcoins. Op een aantal adressen werden harddrugs zoals cocaïne en xtc aangetroffen, en grondstoffen voor ghb en mdma. Ook werden adreslijsten, verpakkingsmateriaal en sealmachines gevonden – vermoedelijk om drugs te verzenden aan klanten die met bitcoins hebben betaald. Toch gaat de zaak IJsberg niet zozeer om drugs, maar om het witwassen van bitcoins. De eerste zes verdachten – die los van elkaar op een verdachte manier bitcoins hebben verkocht voor euro’s – staan deze week terecht. Farid E. en nog drie verdachten aan de andere kant van de transacties staan pas op een later moment terecht. De officier van Justitie eiste maandagmiddag tegen de zes verdachten celstraffen van 6 tot 36 maanden. Ook wil het Openbaar Ministerie dat het geld wordt afpakt dat op de bitcoinrekeningen is aangetroffen – omgerekend enkele tienduizenden euro’s tot ruim 4 ton. De elektronische munten zijn volgens justitie afkomstig van het dark web.